Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

30χρονη από την Σερβία που εμπλέκεται σε υπόθεση πορνείας ‘έβγαλε’ 300.000 ευρώ στην Κύπρο

Οι «παράνομες δραστηριότητες» 30χρονης από τη Σερβία απέφεραν στην ίδια και τον σύζυγό της τεράστια ποσά που δεν δικαιολογούνται από τα μηδενικά εισοδήματα που δήλωναν, σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε από την Οικονομική Αστυνομία και προωθήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.


Η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, μετά από εισαγγελική παραγγελία, σχετικά με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, για 30χρονη υπήκοο Σερβίας και τον 49χρονο ομογενή σύζυγό της.
Οι δύο τους τα έτη 2010 – 2013, είχαν αποκομίσει χρηματικό ποσό ύψους 330.000 ευρώ τουλάχιστον, που διοχέτευσαν σε κυπριακή τράπεζα.
Το χρηματικό ποσό προήλθε από παράνομες δραστηριότητες, κυρίως της 30χρονης, που το 2010 είχε συλληφθεί για παράβαση της νομοθεσίας για τα εκδιδόμενα επ’ αμοιβή πρόσωπα.Οπως διαπιστώθηκε το διάστημα 2007 – 2009, στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς (κοινούς και ατομικούς) κατατέθηκαν συνολικά 175.826,6 ευρώ, πολύ πάνω από τα δηλωθέντα ακαθάριστα εισοδήματα τους, χωρίς να εξακριβώνεται η πηγή προέλευσής του.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το έτος 2010 είχαν δηλώσει συνολικά 23.989 ευρώ, ενώ το έτος 2011, η 30χρονη είχε δηλώσει ζημία 14.212 ευρώ και ο 49χρονος μηδενικό εισόδημα.
Επιπλέον, είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος μεταφοράς συνολικά 284.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό κυπριακής τράπεζας με δικαιούχο την 30χρονη. Για την ερευνώμενη υπόθεση έχει ήδη αποσταλεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, αίτημα δικαστικής συνδρομής προς τις κυπριακές αρχές.
Η διαδικασία διενεργήθηκε σε συνδυασμό με αντίστοιχη έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου.


http://ikypros.com/?p=63347#sthash.a0HP4MNy.dpuf